一、会议时间：2023年8月30日上午9时30分

二、会议地点：上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼，同时增设通讯表决方式

三、会议审议事项：

（一）《关于提名余立越先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

（二）《关于2023年半年度财务决算报告的议案》

四、会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表自然人股出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件； 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2023年8月29日9：30-17:30

（三） 登记地点：上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼

五、其他

（一）会议联系人：曹庆锋

通讯地址：上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼

邮编：200120

电话：18621707536

邮箱：caoqingfeng@ymbpo.com

   （二）会议费用：出席者交通费、食宿等费用自理。

上海外服远茂企业发展股份有限公司

2023年8月15日