上海外服远茂企业发展股份有限公司

召开2025年第三次临时股东大会的通知

一、会议时间：2025年6月13日上午10时30分

二、会议地点：上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼会议室，同时，增设通讯、视频等方式便利相关人员参会

三、会议审议事项：

（一）《关于取消独立董事和职工董事及相关工作制度的议案》

（二）《关于撤销监事会与设立董事会审计委员会的议案》

（三）《关于第四届董事会换届选举的议案》

（四）《关于修订公司章程的议案》

四、会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2025年6月12日9：30-17:30

（三） 登记地点：上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼会议室

五、其他

（一）会议联系人：曹庆锋

通讯地址：上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼

邮编：200120

传真：021-68367127

电话：18621707536

邮箱：caoqingfeng@ymbpo.com

   （二）会议费用：出席者交通费、食宿等费用自理。

上海外服远茂企业发展股份有限公司

2025年5月30日