一、会议时间：2025年12月29日上午10时
二、会议地点：上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼会议室，同时，增设通讯、视频等方式便利相关人员参会
三、会议审议事项：
（一）《关于修订董事会议事规则的议案》
（二）《关于制定对外担保管理办法的议案》
（三）《关于拟设立上海外服易盟实业发展有限公司仪征分公司的议案》
（四）《关于拟注销子公司的议案》
（五）《关于股份转让协议签署暨股份补偿过户的议案》
四、会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2025年12月26日9：30-17:30
（三） 登记地点：上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼会议室
五、其他
（一）会议联系人：曹庆锋
通讯地址：上海市浦东新区商城路518号内外联大厦23楼
邮编：200120
电话：18621707536
（二）会议费用：出席者交通费、食宿等费用自理。
上海外服远茂企业发展股份有限公司
2025年12月12日